Александр Зарайский - защита вашего бизнеса от налогового произвола

Как получить индивидуальную лицензию НБУ?

Воскресенье, 10 Апрель 2016 14:16

Вопрос.
Что нужно, чтобы получить индивидуальную лицензию НБУ?

Ответ.
Весь порядок описан в Положении о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (Юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, утвержденном постановлением НБУ от 14.10.2004 №485. 
Для этого нужно подать в НБУ:
- заявление;
- справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (Зачисление) валютных ценностей на счет (со счета);
- справку нерезидента о номере; тип открытого в него резидентом счета и валютных ценностях, какие на нем учитываются (при наличии открытого счета)
- копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрацию места проживания гражданина;
- копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Также нужно оплатить госпошлину.
С одной стороны, вроде как ничего сложного, но с другой...
Не знаю, правда или нет, но года 4 назад мне говорили, что НБУ что бы не давать лицензию специально находит в документах "ошибки". 
Возможно, сейчас все по-другому, т.к. процедуру немного упростили.

Прочитано 480 раз