Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), всі юридичні особи, зокрема, але не виключно, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватні підприємства (ПП), кооперативи тощо мають внести до єдиного державного реєстру (далі – ЄДР) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (власників), або про його (їхню) відсутність.
Юридичні особи, мають подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) протягом року із дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджено форму та зміст структури власності (з 11.07.2021 року), – тобто до 11.07.2022 року.
Надалі інформація про кінцевих бенефіціарних власників подається щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.
За ненадання або несвоєчасне надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників передбачено адмінштраф від 17000 до 51000 гривень.
Варіанти надання послуги із внесення інформації про КБВ та їх вартість:
1. Підготовка документів для самостійного надання юрособою – 600 грн*
* – вартість послуги вказана із розрахунку: один рівень та не більше 2 бенефіціарних власників. Якщо бенефіціарних власників більш ніж два доплата за кожного наступного складає від 100 грн та залежить від складності структури власності та кількості бенефіціарних власників. Нотаріальні витрати до вартості послуги не входять.
2. Підготовка документів та внесення інформації про кінцевого бенефіціарного власника – від 2000 грн**
** – вартість послуги включає всі нотаріальні витрати та правове супроводження під час надання документів. Вартість послуги вказана із розрахунку: один рівень та не більше 2 бенефіціарних власників (по яких вже була надана інформація про КБВ та копії паспортів). В інших випадках вартість послуги розраховується індивідуально та залежить від складності структури власності, кількості бенефіціарних власників та кількості паспортів копії яких потрібно засвідчувати нотаріально.
Контакти:
Телефон:
(050) 403-76-85.,
(067) 579-58-38 (Viber, Telegram)
E-mail: taxconsult.ua@gmail.com
Адреса:*
м. Харків, майдан Конституції, будинок 1 (Палац Праці), під'їзд 3, поверх 6, офіс 36-19.
* - враховуючи воєнний стан більшість послуг надаються зараз в онлайн-форматі.
Немає часу зустрітися зі спеціалістом для попередньої консультації?
Просто зателефонуйте!
Консультації телефоном - абсолютно безкоштовні. І не вимагають багато часу!
До вартості входять:
– підготовка всіх необхідних документів та заяв (карток);
– вартість нотаріальних послуг (у випадку обрання 2 варіанту);
– сума реєстраційного збору, що сплачується до бюджету (після 11.10.2021 року).
Внесення інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб (ТОВ, ПП, кооперативів, фермерських господарств тощо) можлива, як для юросіб зареєстрованих в місті Харкові, так і для компаній (організацій, підприємств тощо) зареєстрованих в будь-якому населеному пункті Харківської області.
Способи оплати:
- на розрахунковий рахунок:
ФО-П Зарайський О. М., р.н.о.к.п.п. 2701611092, IBAN - UA423515330000026009052338609;
- через платіжний сервіс WayForPay;
- у терміналі ПриватБанку.
Послуги, інформація щодо яких розміщена на цій сторінці, надаються на вибір замовника: на підставі індивідуального письмового договору (у випадку його укладення) або на підставі на та умовах договору оферти (після його акцепту замовником). У разі неукладення індивідуального письмового договору послуги надаються за принципом мовчазної згоди, на підставі та на умовах договору-оферти (після його акцепту замовником).